美凯龙9月15日晚发布公告，公司于当日收到公司董事会秘书邱喆提交的书面辞任报告。邱喆因个人职业规划原因，申请辞去公司第五届董事会董事会秘书、副总经理职务，并不再担任香港联席公司秘书及授权代表，辞任后将不在公司及公司控股子公司担任其他职务。

截至公告披露日，邱喆直接持有公司14.04万股A股股票。根据相关规定，邱喆的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。邱喆已按照公司相关规定做好交接工作，其离任不会对公司日常经营产生不利影响。

邱喆女士，1977年9月出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，获香港中文大学会计学硕士学位。邱女士于2021年7月加入美凯龙公司，自加入公司以来一直担任执行总裁，并自2021年12月起担任董事会秘书，协助董事长及董事会处理法律合规、企业管治、投资者关系、信息披露、内控管理及审计监察等相关事务。邱女士具有中国注册会计师执业资格并于2021年9月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格。在加入本公司之前，邱女士曾任职于安永华明会计师事务所上海分所；于阿里巴巴集团控股有限公司（于纽约证券交易所上市（股份代号：BABA）及联交所上市（股份代号：9988）的公司）担任投资者关系总监。

邱喆年龄48岁，2024年年薪为514.5万元。

同日，公司召开第五届董事会第四十四次临时会议，指定公司执行董事、副总经理、财务负责人杨映武代行董事会秘书职责，至董事会聘任新的董事会秘书之日止；同意聘任杨映武担任联交所电子呈交系统（ESS）获授权人士。根据联交所证券上市规则相关规定，同意李玉鹏担任公司授权代表职务，自2025年9月15日起生效。李玉鹏将与现任授权代表杨映武共同担任授权代表。

此外，伍秀薇因工作调动已辞任公司之香港联席公司秘书及根据香港法例所规定代表公司于香港接收法律程序文件及通知的代理人，自2025年9月15日起生效。同日，公司聘任欧正为香港联席公司秘书，协助履行公司秘书职责。欧正已获委任为香港联席公司秘书及法律程序代理人以接替伍秀薇，自2025年9月15日起生效。

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